Премия Рунета-2020
Калининград
+14°
Boom metrics
НовостиПроисшествия3 августа 2015 14:41

В Калининграде подпольные банкиры заработали более 6 млн рублей

Преступники задействовали свыше 30 фиктивных организаций
Источник:kp.ru

Полиция задержала группу калининградцев, которая с 2010 года занималась незаконной банковской деятельностью. По информации регионального УМВД, за это время преступники заработали более 6 млн рублей.

Как выяснилось, для получения незаконной прибыли, теневые банкиры задействовали более 30 фиктивных организаций. Все эти компании регистрировались на подставных лиц.

— Доход группа получала в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Услугами пользовались, как правило, юридические лица, желавшие сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. Денежные суммы в размере 600 млн рублей были впоследствии выведены из-под фискального контроля в теневой оборот, а затем легализованы, - пояснили в полиции.

Правоохранители провели обыски по 20 адресам. В главном офисе были найдены печати фирм-однодневок, банковские карты и ключи для дистанционного управления расчетными счетами.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.